Un tentativo segnalato di trasferire 500 miliardi di dollari di Hong Kong attraverso una banca nel quartiere Central di Hong Kong si concluse con l'arresto di due visitatori della Cina continentale e una pila di documenti ora al vaglio della polizia.
I media locali di Hong Kong hanno riferito che il 23 giugno la coppia si recò presso una banca di Queen's Road Central e chiese al personale di trasferire un'enorme somma sul conto dell'uomo. HK01 e Sing Tao hanno identificato HSBC come banca. Secondo i rapporti esaminati, il personale controllò i documenti e allertò la polizia dopo che alcuni sembrarono falsi.
La cifra fece esplodere il caso online. 500 miliardi di dollari di Hong Kong valgono più di molte società quotate e sono ben al di là di una normale richiesta di private banking. Il fatto decisivo, tuttavia, è più circoscritto: la polizia arrestò due persone per presunti documenti falsi, non perché fosse stato eseguito un bonifico.
I sospetti sarebbero un uomo di 65 anni di cognome Zhang e una donna di 50 anni di cognome Sun. Diversi servizi hanno riferito che erano stati arrestati per il sospetto uso di un documento falso. Nandu, tramite Sohu, ha riportato che i documenti erano composti da 13 pagine e che diverse sarebbero state falsificate.
Restano così senza risposta le domande più strane. Che cosa avrebbero dovuto dimostrare i documenti? Perché qualcuno dovrebbe recarsi in banca con documenti relativi a un bonifico di tale entità? E gli indagati credevano che i documenti avrebbero superato un controllo elementare oppure l'operazione mirava a qualcos'altro?
Secondo i resoconti esaminati, gli investigatori penali del Distretto Centrale si occuparono del caso. Nelle fonti esaminate per questo articolo non figuravano né l'esito di un processo, né un atto d'accusa, una dichiarazione della banca o un resoconto completo della polizia.
La versione virale va quindi trattata con cautela. Due arresti sono sufficientemente documentati. I 500 miliardi di dollari di Hong Kong sono l'importo segnalato dell'ordine di bonifico. Resta da chiarire se si sia trattato di un tentativo dilettantesco con documenti falsi, di un bizzarro malinteso o dell'inizio di un'indagine per frode più ampia.
Fonti: HK01 · Sing Tao / Headline Daily · Nandu tramite Sohu